Por: Redacción YSKL
Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una demanda contra 6 sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para lavar dinero de los miembros asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI).
En las demandas, presentadas ante los Tribunales Civil y Mercantil de San Salvador, se pretende que se ordene la disolución y liquidación, en cumplimiento al artículo 352 del Código de Comercio, para poder disponer de activos y bienes que serán utilizados para devolver el dinero desfalcado.
«Cada una de estas sociedades fue utilizada como medio para lavar dinero y defraudar a la economía pública», señaló el ministerio público.
Según la acusación, los directivos ordenaron transferir altas sumas de dinero entre las cuentas pertenecientes a estas sociedades, sin ninguna justificación contable y no operaban conforme a los detalles de las escrituras de constitución.
«Hay evidencia que, incluso, las ventas reportadas ante el Ministerio de Hacienda, no fueron reales», aseveró la entidad fiscal.
Actualmente, las autoridades informaron sobre 32 personas vinculadas a la cooperativa que enfrentarán cargos por delitos de Defraudación a la Economía Pública; Lavado de Dinero y Activos; Casos Especiales de Lavado de Dinero; así como la pertenencia a Agrupaciones Ilícitas.
La Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) inició un proceso por capas para devolver los ahorros a los asociados de la cooperativa.
A solo 24 horas de revelarse una investigación en contra de COSAVI, la Fiscalía anunció las capturas. Según indican las investigaciones, las sustracciones de dinero se llevaron a cabo de manera periódica desde 2015, en beneficio propio. Son $35 millones los que fueron desfalcados de COSAVI y transferidos a cuentas bancarias en el extranjero.
Los imputados capturados, hasta este momento son: Xiomara Guadalupe Gómez Raymundo, Manuel Alonso Gómez Raymundo, Saúl Orlando Méndez Manzano, Luis Luciano Orellana, René Alexander González Melgar, Juan Carlos Hernández Panameño, Elsa Estela Escobar Urquilla, Oscar Armando Munguía Vásquez, Carlos Alberto Cuellar, Rolando Alexander Henríquez, Jacqueline Jazmín Jorge de Hernández, María Isabel Jiménez Hernández, Manuel Alberto Coto Franco, Cerbelia Fidencia Barrientos de Coto y Edson Valdomiro Coreas Ávalos. https://twitter.com/radioyskl/status/1789089605288919127
Además, se han inmovilizado 46 inmuebles, entre ellos, varios apartamentos de lujo, 27 vehículos y activos que sobrepasan los $14 millones de dólares.
Con el objetivo de continuar defendiendo al Estado y a las víctimas, la @FGR_SV presenta, hoy, demanda contra 6 sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para lavar dinero de los miembros asociados de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria (COSAVI),… pic.twitter.com/d8q4ih3vgc
— Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) June 7, 2024
