Reportan 19 detenciones en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador por casos de fraude de visas y lavado de dinero en esquema transnacional

Por Redacción YSKL

Las autoridades de Estados Unidos informaron sobre la detención de 19 personas en Estados Unidos, Colombia, Ecuador y El Salvador, vinculadas a un presunto esquema transnacional de fraude de visas, crimen organizado y lavado de dinero.

Según la información oficial, la estructura habría defraudado a miles de personas en Centro y Sudamérica que buscaban trabajar legalmente en territorio estadounidense, con pérdidas superiores a los 2.5 millones de dólares.

Operativo internacional y señalamientos principales

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los cinco acusados con cargos formales en ese país enfrentan imputaciones por conspiración para cometer crimen organizado, conspiración por lavado de dinero y conspiración para defraudar a Estados Unidos mediante el uso indebido de sellos, insignias y la suplantación de funcionarios.

Las autoridades indicaron que uno de los detenidos fue arrestado en Sacramento, California; otro en el área de Dallas; y tres más en Medellín, Colombia, quienes enfrentarán procesos de extradición. Un acusado permanece prófugo.

El Fiscal General Adjunto Interino, Matthew R. Galeotti, afirmó que los imputados “están señalados de hacerse pasar por funcionarios de los Estados Unidos para enriquecerse fraudulentamente”.

Desde el Servicio de Seguridad Diplomática (DSS), Joseph Jung sostuvo que la operación refleja “la fortaleza de nuestras alianzas internacionales”.

Datos operativos que habría aplicado la estructura:

• La organización habría utilizado centros de llamadas ilegales en Medellín.
• Las víctimas habrían sido contactadas a través de páginas de Facebook y sitios web con información falsa.
• El proceso fraudulento incluía documentos falsificados con supuestos sellos oficiales.

Mecanismo de captación de víctimas

Las víctimas eran guiadas por un proceso que simulaba trámites de solicitud de visas de trabajo. Los responsables, identificados como “asesores”, habrían utilizado videollamadas, comunicaciones electrónicas y documentación falsificada para persuadir a las personas de efectuar pagos.

Las autoridades explicaron que el dinero era transferido a intermediarios en distintos estados de EE.UU. y luego enviado a los líderes de la estructura.

Las autoridades han entrevistado a 700 víctimas y estiman que otras 7,000 personas pudieron haber sido captadas.

Las pérdidas individuales, según los reportes, oscilan entre 50 y 90 mil dólares. Algunas víctimas incluso se presentaron en embajadas estadounidenses para citas que no existían.

Arrestos y estructura interna

La acusación presentada en el Distrito Sur de Florida identifica a Edwin Alberto Correa-David como responsable de supervisar ocho centros de llamadas en Medellín, definir los sitios web fraudulentos y coordinar el uso de intermediarios financieros.

También se señala a Andres Giraldo-Ospina como encargado del diseño de sitios web y asistencia técnica, además de la gestión de nuevos centros de llamadas.

Entre los demás imputados figuran Danna Pamela Porras-Marin, administradora de un centro de llamadas; Esteban Robledo-Correa, presunto intermediario y administrador, quien continúa prófugo; Julian Giraldo-Ospina, detenido en Sacramento y señalado por coordinar lavado de dinero; y Viviana Urrego-Rojas, arrestada en Texas y acusada de coordinar a intermediarios financieros.

Acciones en Colombia, El Salvador y Ecuador

En Colombia, la Dirección de Investigación Criminal realizó registros en tres centros de llamadas y capturó a varios de los implicados.

En El Salvador, una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Fiscalía General resultó en la detención de seis personas vinculadas al presunto fraude.

En Ecuador, la Policía y la Fiscalía ejecutaron operativos simultáneos en cinco ciudades que derivaron en ocho arrestos y el allanamiento de inmuebles relacionados.

Desde Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), Ricardo Mayoral afirmó que el operativo permitió desmantelar “un sofisticado esquema internacional de fraude migratorio, valorado en varios millones de dólares”.

Procesos judiciales y cooperación internacional

La acusación es el resultado de una investigación conjunta que involucró a varias agencias estadounidenses y a autoridades de Colombia, Ecuador y El Salvador.

Los fiscales responsables del caso pertenecen a la División de Crímenes Violentos y Crimen Organizado del Departamento de Justicia.

Las autoridades habilitaron el correo [email protected] para que personas afectadas puedan contactar a los investigadores.

La información oficial recuerda que los detenidos se presumen inocentes mientras no exista una condena firme en su contra.