Por Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) anunció este lunes el inicio de la primera fase de devolución de fondos recuperados en el caso Credicash, mediante la cual 212 personas afectadas por la presunta captación ilegal de dinero recibirán la restitución de los montos que depositaron en la empresa investigada.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, informó que los beneficiarios serán contactados directamente por la institución y que el monto a devolver en esta etapa supera el millón de dólares.
“Estas 212 personas corresponden a una primera fase (…) desde las personas que depositaron $1 dólar hasta las personas que depositaron $5,000 dólares”, indicó.
Agregó que estas víctimas ya presentaron su denuncia y completaron la documentación requerida para acreditar tanto el depósito realizado como el origen lícito de los fondos.
Más de 8,600 denuncias presentadas
Según la FGR, hasta la fecha se ha atendido a 8,654 personas que han denunciado haber entregado dinero a Credicash.
Paralelamente, se desarrolla un proceso de validación individual para determinar los montos a reintegrar.
Delgado explicó que la investigación permitió establecer que la empresa operaba bajo un esquema de captación ilegal de dinero, ofreciendo rendimientos que, según la Fiscalía, no estaban respaldados por actividades económicas reales.
“Ofrecían rendimientos extraordinarios que no tenían respaldo en actividades económicas reales y sostenibles”, afirmó el fiscal.
Según las pesquisas, los fondos aportados por nuevos inversionistas eran utilizados para cumplir obligaciones con quienes habían ingresado previamente al sistema.
La institución señaló que no se reconocerán intereses generados por las inversiones, ya que estos formaban parte de un mecanismo presuntamente fraudulento.
“No podemos hablar en este caso de intereses devengados por montos que pertenecen o forman parte de un esquema de estafa”, sostuvo Delgado.
Fondos resguardados por el Estado
La Fiscalía informó que entre el dinero inmovilizado en cuentas bancarias y el efectivo localizado durante los allanamientos se han recuperado $38.5 millones.
“La cifra que hemos logrado establecer (…) asciende a la cantidad de $38,574,722 dólares”, detalló Delgado.
Los recursos fueron trasladados a instalaciones donde el Ministerio de Hacienda mantiene fondos en custodia.
Elementos destacados del proceso
- 212 personas serán beneficiadas en la primera fase de devolución.
- El monto a reintegrar supera el millón de dólares.
- La Fiscalía ha recibido 8,654 denuncias.
- Se han analizado más de 18,000 contratos vinculados al caso.
- Los fondos recuperados ascienden a $38.5 millones.
- La primera etapa de devoluciones podría desarrollarse durante aproximadamente 10 días hábiles.
Investigación continúa
La Fiscalía indicó que continuará recibiendo denuncias y verificando documentación para incorporar a más afectados en futuras etapas de restitución.
“Seguiremos impulsando todas las acciones necesarias para recuperar más activos y avanzar en nuevas etapas de devolución”, expresó Delgado.
El caso comenzó a investigarse en marzo de este año tras un aviso de la Superintendencia del Sistema Financiero.
Las autoridades atribuyen a Gerson Adriel Orellana Ayala los delitos de defraudación a la economía pública y lavado de activos, dentro de una investigación relacionada con la operación de Credicash, empresa que funcionaba principalmente en Chalatenango.
