Un nuevo requerimiento fiscal fue presentado contra los hermanos Carlos José, Gerardo Javier y José Ricardo Rivas en el caso de estafas a través de la plataforma Forex, según informó la Fiscalía General de la República (FGR).
La representación fiscal manifestó que este requerimiento aglutina 28 víctimas por un total estafado de $83,609.97.
Los hermanos permanecen prófugos y tienen difusiones rojas de la Interpol para ser localizados.
Con los 10 expedientes que suma la Fiscalía contra los hermanos, el monto estafado es de $1,250.000.00 en perjuicio de 270 víctimas; no obstante, hay más de 300 denuncias que siguen en investigación previo a ser presentadas ante juzgados.
En total, una pericia del Ministerio de Hacienda en poder de la Fiscalía, detalla que lo estafado por los hermanos se estima en $58 millones.
De acuerdo al fiscal del caso, la mayoría de las víctimas eran referidas por otras personas que habían invertido en FOREX, obteniendo ganancias del 10% y hasta el 20% sobre la inversión. El único requisito que pedían era que retiraran el dinero hasta después de un año. Los interesados tenían que invertir cantidades no menores a 1 mil o 500 dólares.
Además, a través de la plataforma FOREX (portalconsultorforex.com) se mostraban a sus posibles inversionistas como una empresa de administración de fondos de inversión, bajo comerciales Smartfx, Consultor Forex, Sig Capitales y Spintx. Sus oficinas estaban ubicadas en el Edificio Word Trade Center, en la Colonia Escalón, en esta ciudad. De acuerdo a las investigaciones ellos no estaban autorizados para captar fondos públicos.
