Por Redacción YSKL
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) han intervenido en la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito Santa Victoria, de R. L. (COSAVI, de R. L.), con el propósito de proteger los fondos de los asociados.
Un total de 32 personas enfrentarán cargos por delitos que incluyen Defraudación a la Economía Pública; Lavado de Dinero y Activos; Casos Especiales de Lavado de Dinero; así como la pertenencia a Agrupaciones Ilícitas.
El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, anunció que se trabajará para llevar de vuelta al país a los ex directivos que se encuentran fuera, para proceder con los procesos judiciales correspondientes.
Según Delgado, las investigaciones revelaron que altos ejecutivos de COSAVI desviaron aproximadamente $35 millones de dólares del patrimonio de la cooperativa para beneficio personal, perjudicando a los asociados.
«Estos procesos se están ventilando en un tribunal de crimen especializado, y o que hemos detectado es que altos ejecutivos de esa entidad financiera, fueron los que desviaron una cantidad aproximada de $35 millones de dólares que fueron sustraídos progresivamente en diferentes momentos y de manera ilegal, del patrimonio de la cooperativa. Todo eso en perjuicio de los asociados y para beneficio propio. De esta manera, algunos directivos acrecentaron sus patrimonios personales», aseguró el fiscal.
Las investigaciones, que iniciaron hace tres meses, determinaron que parte de los fondos fueron enviados al extranjero.
Por otro lado, la Superintendencia del Sistema Financiero aseguró que se ha designado a un equipo de profesionales para supervisar la recuperación de los fondos de COSAVI.
La superintendenta del Sistema Financiero, Evelyn Gracias, aseveró que existen suficientes cuentas por cobrar para honrar los depósitos de los asociados, pero advirtió que la recuperación lleva tiempo debido al proceso de intermediación.
«Los asociados pueden estar tranquilos, ya que es posible cumplir con las obligaciones que la cooperativa tiene con ellos. Sin embargo, es importante comprender que en un proceso de intermediación, el dinero recibido de los depósitos se utiliza para otorgar créditos, lo que significa que la recuperación de estos fondos lleva tiempo», dijo Gracias.
Además, señaló que se tomarán decisiones concretas para mantener niveles razonables de solvencia durante el proceso de recuperación.
