El Juzgado 14° de Paz de San Salvador dictó el sobreseimiento definitivo a favor de José Aquiles Enrique Rais López, Marie Annettee Clairmont de Rais, Michelle Marie Rais de Barake, Hugo Ernesto Blanco Rais, Claudia María Alvarenga Martínez y Demetrio Alexander Palacios, acusados de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades TRADESAL INC y CINDESOL ING, y de Franco Pacetti. Además, en dicho proceso a Rais López se le acusa de estafa.
El 26 de noviembre de 2014 Fiscalía General de la República (FGR), bajo la administración del exfiscal Luis Martínez, presentó requerimiento a este juzgado solicitando sobreseimiento definitivo a favor de los 6 imputados; por lo que el juez suplente, Mauricio Álvarez, otorga el beneficio.
Pero, los abogados de las víctimas interponen recursos de apelación, primero ante la Cámara 2° de lo Penal y posteriormente ante la Sala de Penal, dicha Sala dio la razón a la víctima y manda que la Cámara 3° de lo Penal evalúe el sobreseimiento definitivo.
Por lo que el 29 de abril de 2016, la Cámara 3° de lo Penal dictó un sobreseimiento provisional y ordenó a la FGR a cumplir con su función de investigación, verificando los requisitos de poderes otorgados en el extranjero y que realice diligencias que pidió víctima, las cuales son: hacer auditorías, peritajes, solicitud de informes bancarios de las cuentas y transferencias que se mencionan en el requerimiento fiscal.
Hasta antes de dictar la resolución, el ministerio público no presentó ninguna de las diligencias que ordenó la Cámara 3° de lo Penal, por lo que el juez interino del Juzgado 14° de Paz, bajo el criterio del plazo razonable (finalización del tiempo del sobreseimiento provisional) dictó el sobreseimiento.
Desde la primera resolución del Juzgado 14° de Paz, hecha el 28 de noviembre de 2014 han presentado una serie de peticiones (recursos y casaciones) tanto de parte de los abogados de la víctima como los abogados de los imputados.
Según datos del proceso, supuestamente hubo un traspaso “anómalo” del 90% de las acciones de MIDES (propiedad de Rais) hacia la empresa TRADESAL y OVNI BUSSINES en mayo de 2013.
En el expediente de la FGR, los imputados supuestamente cometieron falsedad documental al hacer constar que en la asamblea de accionistas de Tradesal, celebrada entre el 25 de abril y 4 de mayo de 2013, estuvo presente Rais López, pero al verificar documentos, el empresario no se encontraba en el país.
“Además podemos hablar de una configuración de otro hecho delictivo porque las acciones de Mides, no podían ser transferidas porque aún no habían pagado a totalidad a sus ex socios, Matteo Pasquale y Franco Paccetti, estas ascienden a un estimado de $5 millones”, indicó una fuente fiscal relacionada al caso.
Juzgado se declara incompetente de conocer caso Rais y otros en razón de la materia
Otros procesos
Rais posee otras tres acusaciones en tribunales: en la primera la Fiscalía lo acusó de cohecho (soborno) a favor del ex Fiscal General Luis Martínez, a cambio de que le ayudara a fabricar un caso de amenazas por parte de Claudia Herrera, esposa de uno de sus abogados, Mario Calderón.
En 2016, fue señalado él y otras ocho personas, entre ellas Martínez, de falsedad ideológica, fraude procesal, omisión de la investigación, cohecho activo, falsedad documental, cohecho propio y prevaricato, entorno a un caso de compra de voluntades de jueces, peritos y Medicina Legal, contra los esposos Calderón Herrera; todo porque éste último se decidió en defender a los canadienses Pasquale y Pacetti, que en aquel entonces estaban enfrentados contra Rais por quedarse con MIDES.
En 2018, Rais fue acusado junto al ex presidente Mauricio Funes, el ex fiscal Martínez y Aldo Vinicio Parducci, en el caso denominado “Operación Corruptela”, en el cual, el empresario fue señalado de beneficiar a Martínez con 92 viajes al exterior a cambio de promover acusaciones, y en algunos casos, extinguir investigaciones en contra suya.
En enero de 2019, Rais, su pariente y los abogados Wilfredo Gutiérrez y Héctor Grimaldi Membreño, fueron acusados de manipular pruebas que sirvieron para que en la administración del ex fiscal Martínez, Pacetti y Pascuale fueran acusados de extorsión.
Según consta en un expediente fiscal, los imputados fabricaron pruebas contra los extranjeros, con el fin de no pagar la deuda que había contraído Rais con ellos por la compra total de Mides, con quienes compartía sociedad. El argumento del empresario era que le exigían un monto mayor por lo acordado.
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