Por: Redacción YSKL
Entre el 8 y el 19 de enero de 2024 se llevó a cabo la visita in situ de una delegación del Grupo de Acción Financiera Internacional de Latinoamérica (GAFILAT), como parte del proceso de la Evaluación Mutua de la República de El Salvador, en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas del organismo.
La visita tiene por objetivo verificar en qué medida los estándares internacionales antilavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) se están implementando en el país.
El equipo de evaluación, integrado por expertos de Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Uruguay y República Dominicana, sostuvieron al menos 40 reuniones de trabajo con autoridades de varias instituciones salvadoreñas, en el transcurso de dos semanas.
«Se mantuvieron sesiones con el Fiscal General de la República, el Ministro de Justicia y Seguridad Pública, la Ministra de Economía, la Fiscal Adjunta a cargo de la UIF, la Superintendenta del Sistema Financiero, y el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, entre otras autoridades relevantes», reza el comunicado colgado en el sitio web de GAFILAT.
Por otra parte, en la visita se realizaron entrevistas con representantes de múltiples sectores, entre ellos el sector bancario, de valores, de seguros, cooperativos, proveedores de servicios de bitcoin y de activos digitales, remesadoras de fondos, cambios, inmobiliario, casinos, abogados, notarios, contadores, comerciantes de metales y piedras preciosas y organizaciones sin fines de lucro.
El equipo evaluador resaltó que las autoridades prestaron una gran disposición y cooperación fundamental para el éxito de la misión.
El informe de evaluación será presentado y discutido durante el Pleno de Representantes del GAFILAT de fines de julio de 2024, y se espera su publicación un mes después, luego de finalizado el período de revisión de calidad y consistencia por parte de la Red Global del GAFI, que integra a 207 jurisdicciones a lo largo del planeta.
